{{L('CHAT_INTOUCH')}}
{{L('CHAT_SUPPORT')}}
{{ newIndex + 1 }}
/{{ gallery.length }}
Настоящее Заявление о рисках и соблюдении нормативных требований следует рассматривать вместе с Условиями обслуживания (далее по тексту «Условиями») AWX. Целью раскрытия информации является формирование понимания у клиентов о существовании рисков, во время использования и/или торговли на нашей платформе.
Мы разработали и внедрили программу по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и торгово-экономическими санкциями («Программа ПОД/ФТ/Санкции» или «Программа») для обеспечения соответствия нашей платформы законодательству для торговли цифровыми активами. Мы ведём законную и прозрачную деловую деятельность и поддерживаем высокую репутацию среди наших клиентов, а также регулирующих органов и всей индустрии цифровых активов.
При проведении операций, AWX следит за юридической чистотой активов:
Мы являемся глобальной платформой или торговой площадкой для торговли цифровыми активами, где трейдеры выступают в роли покупателей и продавцов (обычно называемых маркет-мейкерами и маркет-тейкерами). Для ясности, покупатели и продавцы торгуют друг с другом, а не с площадкой AWX. Мы не являемся контрагентами по сделкам. Наши услуги доступны через сайт и связанное с ним ПО и/или мобильные приложения, а также через компанию, зарегистрированную В ОАЭ.
Вы должны осознавать, что торговля рискованна. Риск убытков при торговле или хранении цифровых активов может быть значительным. Поэтому вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам трейдинг в свете вашего финансового состояния.
Мы понимаем, что регулирующие органы по-разному подходят к законам и нормативным актам, касающимся цифровых активов, в том числе некоторые из них характеризуют или определяют цифровые активы как конвертируемую виртуальную валюту (по данным FinCEN США) или виртуальный товар (по Гонконгу).Как торговая платформа, мы считаем, что цифровые активы, доступные на AWX, представляют собой новый альтернативный класс активов и поэтому его не следует считать валютой или деньгами. Цифровые активы это не фиатные деньги и не фиатная валюта. Цифровые активы НЕ поддерживаются (страхуются) каким-либо правительством или центральным банком.
У нас может быть отдельное мнение о подходах к регулированию отрасли государственными органами, тем не менее, мы будем соблюдать правила и законы стран, в которых мы работаем. Мы регулярно общаемся с государственными органами о наилучшем подходе к регулированию бизнеса цифровых активов.
Мы сотрудничаем с правительствами, уважаем правила и соблюдаем законы. Если правоохранительные органы запросят у нас информацию, в рамках расследования и пресечения незаконной деятельности и преступления, если это не противоречит закону, мы предоставим эту информацию. Это означает, что наша платформа предназначена только для законопослушных клиентов. Мы приветствуем возможность заработать на вашем бизнесе, а взамен требуем, чтобы вы действовали на нашей платформе законно и соблюдали все правила.
Мы разработали нашу Систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения с помощью многоуровневой системы контроля, основанной на оценке рисков. Первый уровень включает в себя строгую программу идентификации клиентов, включая проверку личности клиентов, будь то физические или юридические лица.
В дополнение к требованию предоставления документов, удостоверяющих личность, мы запрашиваем у юридических лиц перечень бенефициарных владельцев физических лиц в соответствии с международными стандартами, рекомендованными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Chainalysis).
Второй уровень включает в себя систему, основанную на оценке рисков, которая гарантирует дополнительную надлежащую проверку клиентов. Для этого мы проверяем наших клиентов (включая бенефициарных владельцев) на соответствие юридическим/физическим лицам, включенным в «Правительственный бюллетень САР Гонконг», санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и санкционный список Совета Безопасности ООН, среди других предоставленных правительством списков физических и юридических лиц, подпадающих под санкции. Чтобы защитить репутацию клиентов, мы можем сверяться с любыми другими списками по своему усмотрению.
Третий уровень включает постоянный мониторинг подозрительной активности. Если наша Программа имеет основания считать, что имели место подозрительные действия, система блокирует пользователя. Подозрительная транзакция часто не совпадает с обычными и законными действиями клиента. Это основные компоненты нашей программы соответствия, тем не менее, наиболее важным связующим звеном с этими уровнями является наша руководящая команда, включая персонал по ПОД/ФТ, который проводит обучение, осуществляет надзор и поддерживает надлежащую культуру соблюдения требований.
Торговля цифровыми активами считается высокорискованной. Цифровые активы НЕ страхуются каким-либо правительством или центральным банком. Риск убытков при торговле или хранении цифровых активов может быть значительным. Вы должны тщательно обдумать, подходит ли вам взаимодействие, хранение или торговля цифровыми активами с учетом вашего финансового состояния.
Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь с нашими средствами проверки клиентов, обратитесь в круглосуточную службу поддержки клиентов, через чат или по электронной почте. Запросы правоохранительных органов нужно направлять по электронному адресу:
Это «Раскрытие информации о рисках и соблюдении требований» может быть опубликовано на разных языках. В случае каких-либо расхождений преимущественную силу имеет версия на русском языке.
